三台公安破获系列妨害信用卡管理案
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三台公安破获系列妨害信用卡管理案

2020年10月09日 16:59:32
来源:凤凰网科技城综合

(赵丹 凤凰网科技城综合 丁影)近日,三台县公安局成功破获一起涉案资金数百万,流转资金数千万的系列妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人20余名, 追缴赃款20万元,扣押各类印章300余枚。

三台公安破获系列妨害信用卡管理案

经过连续多日的侦查,警方发现,2018年11月至2020年5月期间,犯罪嫌疑人黄某伙同周某、黄某某、陈某等人先后在广州、贵阳、内江等地以10-15元每小时,至少2000-3000元每月,包吃住,报销来回车票的方式招募、组织伍某、游某、孔某等70余人,用他们个人的名义虚假注册公司,再用虚假的公司资料到各银行办理公司对公账户200余套。随后,黄某、周某等犯罪嫌疑人将这些对公账户卖给付某、张某甲、张某乙等人,获取非法利益20余万元。犯罪嫌疑人付某、张某甲、张某乙为谋取私利,在明知其参与贩卖的对公账户将用于其他犯罪人员接收、流转赌博、诈骗等违法犯罪活动涉案资金的情况下,先后出买对公账户数10余套,获利5万余元;经警方进一步核实发现,部分账户涉案资金数百万,流转资金高达数千万。

三台公安破获系列妨害信用卡管理案

目前,此案犯罪嫌疑人已被三台县公安局采取刑事强制措施。